Kara Para Aklama Politikası

Kara Para Aklama nedir?

Plus Markets, yalnızca kredi kartı hizmetlerinin yasal olduğu ülkelerdeki yatırımcılardan işlem alır ve kabul eder. Alıcı tarafından kararlaştırılacak ülkelerden işlem kabul etmez.
Kara para aklama, yasa dışı yollarla elde edilen paraların saklanması ve kaynağının meşru gösterilmesi eylemidir.
Çalışanlarımızın ve acentelerimizin, kara para aklama ile alakalı herhangi bir faaliyette bulunmasını ya da bu faaliyetlere teşebbüs etmesini yasa dışı hale getiren katı yasalara bağlıyız.
Bu konudaki politikalarımız; kara para aklama konusunda yatırımcılarımızı koruma, yatırımcı güvenlik hizmetlerini arttırma ve güvenli ödeme süreci hizmetlerini içerir.

Kimlik

Kara para aklama işlemine karşı ilk korunma yöntemimiz, Know-Your-Client (KYC) doğrulamasıdır.
Standart AML düzenlemelerine uyulmasını sağlamak için, aşağıdaki belgeleri göndermenizi rica ederiz:

- Kimlik kanıtı: Fotoğraflı bir resmi kimlik belgenizin (geçerli bir pasaportunuzun), ehliyetinizin veya ulusal kimlik belgenizin ön ve arka yüzlerinin açık bir kopyası.

- İkamet Kanıtı: Son 3 aya ait ve Plus Markets’e kayıtlı olduğunuz adınızı ve adresinizi açıkça belirten resmi bir belge. Bu bir fatura (örn. su, elektrik, sabit hat vb.) veya banka ekstresi olabilir. (Lütfen kopyanızın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun):

- Tam, yasal adınız

- Tam ikamet adresiniz

- Yayın tarihi (son 3 ay içinde)

- Resmi belgeyi veren makamın adı (bir logo veya damga ile)

- Kredi kartınızın ön ve arka yüzünün kopyası. Gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlamak için kredi kartınızın sadece son 4 hanesinin görünmesi gerekmektedir. Kartınızın arkasındaki son 3 rakamı da (CVV kodu) kullanabilirsiniz. Yasal gerekliliklerin bazı ülkelerde farklılık gösterebileceğini ve sizden daha fazla doküman talep etmemiz gerekebileceğini lütfen unutmayın. “Müşteriyi Tanı” belgeniz onaylanmadan ticaret yapamazsınız. Hesabınızın onaylanmasından önce açılan tüm işlemler, iptal edilebilir. Bu işlemlerin neden olabileceği herhangi bir kayıp veya kazanç da hesabınızdan iptal edilir.

İzleme

Üçüncü taraf ödemelerini kabul etmiyoruz. Tüm teminatlar kendi adınıza yapılmalı ve gönderilen KYC belgeleri ile eşleşmelidir. AML düzenleme politikaları nedeniyle, iptal edilen tüm fonlar alındıkları kesin kaynağa geri gönderilmelidir. Bu işlem, para çekme talebi yapıldığında banka havalesi ile yatırılan orijinal paraların, aynı hesaba geri yatırılacağı anlamına gelir. Aynı işlem kredi kartı ile gerçekleştirildiğinde de paranız, aynı kredi kartına iade edilir. Para çekme işlemi veya talepleri reddedildiğinde hiçbir şekilde nakit para kabul edilmez.

Raporlama

AML yönetmeliği gereği, şüpheli işlemleri izliyor ve bu tür faaliyetleri ilgili kanun uygulayıcı kurumlara bildiriyoruz. Aynı zamanda, transferin herhangi bir durumda suç faaliyeti ya da kara para aklama eylemi ile bağlantılı olduğunu düşünüyorsak; bu transferi reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz.
Kanun, şüpheli faaliyetlerle ilgili olarak kolluk kuvvetlerine gönderilen raporlar hakkında yatırımcılarımızı bilgilendirmemizi yasaklamaktadır.