Política Contra El Lavado De Dinero

¿Qué es el Lavado de Dinero?

Plus Markets solo recibe y acepta transacciones de operadores en países donde los servicios de tarjetas de crédito son legales. No acepta transacciones de países que el comprador decida.

El lavado de dinero es el acto de ocultar dinero obtenido ilegalmente y mostrar su origen como legítimo.

No permitimos que nuestros empleados y agentes participen o realicen actividades relacionadas con el lavado de dinero. Cumplimos con estrictas leyes que hacen ilegal intentar actividades.

Nuestras políticas al respecto; proteger a nuestros inversores del lavado de dinero, los servicios de seguridad para inversores incluyen servicios de proceso de pago seguro y escalada.

Identidad

Nuestro primer método de protección contra el lavado de dinero es la verificación de Conozca a su Cliente (KYC).

Para garantizar el cumplimiento de las regulaciones estándar contra el lavado de dinero (AML), le pedimos que presente los siguientes documentos:

Prueba de identidad: Su identificación oficial con foto (con una copia válida y clara del anverso y reverso de su pasaporte), licencia de conducir o documento de identidad nacional.

Comprobante de domicilio: Su nombre durante los últimos 3 meses y registrado en Pr oMarkets, y un documento oficial que indique claramente su dirección. Puede ser una factura (por ejemplo, agua, electricidad, teléfono fijo, etc.) o un extracto bancario. (Asegúrese de que su copia incluya lo siguiente):

Su nombre completo y legal

Su dirección residencial completa

Fecha de publicación (dentro de los últimos 3 meses)

Nombre de la autoridad emisora (con un logotipo o sello)

Copia del anverso y reverso de su tarjeta de crédito. Su privacidad y seguridad So lo deben aparecer los últimos 4 dígitos de su tarjeta de crédito. Los últimos 3 en la parte posterior de su tarjeta También puede usar el número (código CVV). Los requisitos legales pueden diferir en algunos países y Tenga en cuenta que es posible que necesitemos solicitar más documentos. Su documento de "Conozca a su cliente" No puede operar sin aprobación. Todas las transacciones abiertas antes de la confirmación de su cuenta pueden ser canceladas. Cualquier pérdida o ganancia causada por transacciones también se cancelará de su cuenta.

Seguimiento

No aceptamos pagos de terceros. Todas las garantías deben hacerse a su nombre y con los documentos KYC presentados. debe coincidir. Debido a las políticas de emisión de AML, todos los fondos cancelados se devuelven a la fuente exacta desde la que se recibieron. debe ser enviado. Este proceso garantiza que los fondos originales depositados por transferencia bancaria cuando se realiza la solicitud de retiro, Significa que se acreditará de nuevo en la cuenta. Cuando se realiza la misma transacción con una tarjeta de crédito, su dinero se transferirá a la misma tarjeta de crédito. reembolsado en su tarjeta. No se aceptará efectivo si se niegan los retiros o las solicitudes.

Informes

Según lo requiere la regulación AML, monitorea transacciones sospechosas e informa dichas actividades a las agencias pertinentes de aplicación de la ley. informamos. Al mismo tiempo, la transferencia está en cualquier caso asociada con actividad criminal o lavado de dinero. si creemos que está relacionado; Nos reservamos el derecho de rechazar esta transferencia.

La ley prohíbe informar a nuestros inversores sobre informes enviados a las autoridades sobre actividades sospechosas. nos prohíbe informar.