Politique de blanchiment d'argent

Qu'est-ce que le blanchiment d'argent?

Plus Markets ne reçoit et n'accepte des transactions que des traders dans des pays où les services par carte de crédit sont légaux. Elle n'accepte pas les transactions des pays à décider par l'acheteur.

Le blanchiment d'argent est l'acte de dissimuler de l'argent obtenu illégalement et de montrer sa source comme légitime.

Nous n'autorisons pas nos employés et agents à participer à des activités liées au blanchiment d'argent. Nous respectons des lois strictes qui rendent illégal de tenter des activités.

Nos politiques à cet égard; protéger nos investisseurs contre le blanchiment d'argent, les services de sécurité des investisseurs comprennent l'escalade et les services de processus de paiement sécurisé.

Identification

Notre premier moyen de protection contre le blanchiment d'argent est la vérification Know-Your-Client (KYC).

Pour garantir la conformité avec les réglementations AML standard, nous vous demandons de soumettre les documents suivants:

Preuve d'identité: Votre pièce d'identité officielle avec photo (avec une copie claire et valide du recto et du verso de votre passeport), permis de conduire ou carte nationale d'identité.

Preuve de résidence: Votre nom des 3 derniers mois et enregistré auprès de Pr oMarkets, et un document officiel indiquant clairement votre adresse. Il peut s'agir d'une facture (par exemple eau, électricité, téléphone fixe, etc.) ou d'un relevé bancaire. (Veuillez vous assurer que votre copie inclut les éléments suivants):

Votre nom complet et légal

Votre adresse résidentielle complète

Date de publication (dans les 3 derniers mois)

Nom de l'autorité émettrice (avec un logo ou un cachet)

Copie du recto et du verso de votre carte de crédit. Votre vie privée et sécurité Seulement les 4 derniers chiffres de votre carte de crédit doivent apparaître. Les 3 derniers au dos de votre carte Vous pouvez également utiliser le numéro (code CVV). Les exigences légales peuvent différer dans certains pays et Veuillez noter que nous pourrions avoir besoin de demander plus de documents de votre part. Votre document "Connaître votre client" Vous ne pouvez pas trader sans approbation. Toutes les transactions ouvertes avant la confirmation de votre compte peuvent être annulées. Toute perte ou gain causé par des transactions sera également annulé de votre compte.

Suivi

Nous n'acceptons pas les paiements de tiers. Toutes les garanties doivent être faites en votre nom propre et avec les documents KYC soumis. doit correspondre. En raison des politiques d'émission AML, tous les fonds annulés sont retournés à la source exacte d'où ils ont été reçus. doit être envoyé. Ce processus garantit que les fonds d'origine déposés par virement bancaire lorsque la demande de retrait est effectuée, Cela signifie qu'il sera crédité sur le compte. Lorsque la même transaction est effectuée avec une carte de crédit, votre argent sera transféré sur la même carte de crédit. remboursé sur votre carte. Aucun paiement en espèces ne sera accepté si les retraits ou les demandes sont refusés.

Rapports

Conformément à la réglementation AML, elle surveille les transactions suspectes et signale de telles activités aux organismes d'application de la loi pertinents. nous rapportons. En même temps, le transfert est dans tout événement associé à une activité criminelle ou à un blanchiment d'argent. si nous pensons que c'est lié; Nous nous réservons le droit de refuser ce transfert.

La loi interdit à nos investisseurs d'être informés des rapports envoyés aux autorités concernant des activités suspectes. nous interdit d'informer.